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注冊空殼公司詐騙200多萬元泉州警方搗毀一虛假交易平臺

更新時間：2021-07-06 13:07:42

　　投入少、賺錢快、回報高……騙子扯起貴金屬、原油期貨、項目等幌子，構建虛假交易平臺進行詐騙。今年5月18日，本報以《虛假網(wǎng)絡交易平臺水很深莫被坑》為題，揭露了虛假交易平臺的操作手法，提醒廣大市民警惕。不過，現(xiàn)實中仍有不少人禁不住高額回報的誘惑，上當受騙，追悔莫及。

　　15日上午，泉州豐澤、洛江等地上百名受害群眾中的10余名代表，前往豐澤公安分局，向該局經偵大隊送去一面寫有“罪犯克星，破案神速”的錦旗，感謝警方迅速偵破一起利用虛假的網(wǎng)絡股權交易電子盤進行詐騙的案件，及時挽回他們的經濟損失。
　　今年5月16日，市民林某、蘇某等20余人，到豐澤公安分局經偵大隊報案稱，有人利用泉州市豐澤區(qū)城東一大廈6樓作為窩點，通過一個虛擬網(wǎng)絡交易盤、召開招商引資宣傳會等手段，詐騙上百名群眾200余萬元，現(xiàn)公司關閉，相關人員不知去向。
　　豐澤經偵大隊調查后發(fā)現(xiàn)，嫌疑人為遼寧人于某和劉某，后者于2014年將戶籍從晉江遷往香港。
　　劉某開豪車戴名表，一副成功人士模樣，但實際上并非如此。從2014年至2016年，他欠下10家銀行的100多萬元信用卡賬。為了撈錢，2016年3月，他和于某在香港注冊了“金德龍投資有限公司”。這家公司沒有任何經營業(yè)務，實為一家空殼公司。
　　“公司”成立后，兩人在泉州市區(qū)租用場所作為分部，對外宣稱該公司擁有河北的鐵礦、云南的漢白玉礦、香港的金店等。
　　為了讓騙局更加逼真，兩人在泉州一些大酒店大擺幾十桌宴席，召開招商引資大會，發(fā)布虛假廣告，宣稱其“公司”即將在美國上市，還聘請不知情的退休老人到現(xiàn)場演講，承諾給投資者豐厚可觀的分紅。
　　高額的回報吸引了不少人的目光，一些市民禁不住誘惑，往兩人的“公司”投錢。誰知沒過多久，許多人就發(fā)現(xiàn)該“公司”及其相關網(wǎng)站關閉，于某和劉某也失聯(lián)。
　　今年7月17日，民警經過72小時的連續(xù)守候，在北京將嫌疑人劉某抓獲歸案。3天后，于某落網(wǎng)。8月份，劉某和于某先后被豐澤區(qū)人民檢察院以集資詐騙罪批準逮捕。
　　到案后，劉某和于某對詐騙事實供認不諱。經查，劉某還在西安、杭州、莆田等地，以同樣的手段詐騙，具體受騙人數(shù)和金額正在進一步統(tǒng)計中。
　　切勿盲目投資應走正規(guī)渠道
　　警方提醒，廣大市民應樹立正確投資理念，不相信不切實際的投資回報，不要輕易將資金交由他人代理操作或者非正規(guī)存管平臺進行投資。正規(guī)合法的交易平臺應具備政府批文，具有完善的第三方資金存管制度，具有商品現(xiàn)貨行業(yè)主流的交易系統(tǒng)。這些都能在中國證監(jiān)會網(wǎng)站、期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站、證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站等正規(guī)網(wǎng)站查到。
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