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三男子注冊空殼公司191家警方國稅聯手破大案

更新時間：2021-07-06 13:06:35

　　3名外地男子流竄到武漢，陸續注冊空殼公司191家，伙同武漢2名會計大肆虛開增值稅發票。昨日，武漢市公安局經偵支隊介紹，與市國稅局通力合作破獲“12？05”特大虛開增值稅發票案，抓獲5名嫌疑人，查獲已開出的發票9500余張，僅此一項票面金額高達8.5億元。國家稅務總局根據武漢上報的線索鎖定存在異常開票行為公司1625家，挽回國家稅款損失高達55.86億元。此案是近10年來武漢破獲的最大一起虛開增值稅發票案。

　　2016年11月底，武漢市國稅局發現，2戶新辦商貿企業首次申領發票要求增量200份和500份，而一般企業首次申領都是25份發票。稅務干部迅速鎖定6戶同類異常企業，并對購銷關系網進行二次分析，發現53戶企業與之存在關聯，涉嫌虛開增值稅專用發票。
　　經查，這53戶企業的登記注冊地址均為虛假，且申報進項稅額都是隨意填寫的農產品發票，用虛假的進項抵消納稅義務。同時，截至2016年11月底，已向北京等地虛開發票1082份，發票均是頂額開具，且在購票次日一次性開具。
　　警稅兩家迅速協作，成立聯合辦案專班。昨日，武漢市公安局經偵支隊四大隊副大隊長陳斌介紹，這些企業在工商、稅務留下的信息都是假的，而且隔段時間就會注銷一批，公司法人的手機號集體停機，與之關聯的微信、QQ也全部注銷，反偵查意識極強。于是，辦案民警從外圍開票人員入手，在海量的數據中發現劉某、謝某夫妻。今年8月10日，兩人在東西湖區金銀潭一處公寓樓內落網。
　　劉、謝夫妻供述，這些虛開公司實際控制人互為同鄉或親戚，三兩結伙控制不同公司，而劉、謝則按這些人要求開具發票，交給前來取票的人或直接寄往外地；他倆還負責聘請臨時人員，輪流辦稅領票，非法獲利近40萬元。
　　劉、謝夫婦還交代了3家開票企業的實際控制人——“胖子、卷毛和黑李”。民警迅速查明“胖子”姓尤，連夜飛赴昆明將其抓獲。很快，“卷毛”朱某陽、“黑李”朱某江在武昌區一公寓內落網。
　　三人交代，他們從外地流竄至武漢，通過非法途徑大量購買他人身份證，并以此辦理銀行卡、電話卡，同時注冊微信、QQ、租賃房屋，一切與外界的交流全用虛假身份。“前期準備”妥當后，大量注冊空殼公司。“黑李”朱某江控制了73家公司，“胖子”尤某和“卷毛”朱某陽也分別控制了59家公司。由于公司太多，幾人為了方便記憶，將公司法定代表人的名字直接寫進注冊名稱中，不少公司的名稱頗為滑稽。
　　今年12月12日，尤某、朱某陽、朱某江、劉某、謝某等5名嫌疑人被移送起訴。警方查明，該團伙虛開的9501份發票開往北京、上海、天津、安徽、重慶等27個省、市的423家公司，價稅合計約8.5億元，稅額約1.2億元。尤某、朱某陽、朱某江三人按開票金額的3%至6%提成，非法獲利2000余萬元。
　　武漢市國稅局上報信息后，國家稅務總局追查這些空殼公司的開票信息，在其他省份陸續定性處理虛開企業1625戶，抓捕犯罪嫌疑人12人，挽回國家稅款損失高達55.86億元。目前該案還在進一步深挖之中。

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